Thủ đoạn tinh vi của nhóm bán vàng giả cho tiệm vàng thật

Theo thông tin ngày 16/10 từ Công an tỉnh Ninh Bình, nhóm đối tượng gồm: Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai); Mai Văn Lâm (SN 1990), Nguyễn Văn Khánh (SN 1980, cùng trú xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng); Phan Văn Dũng (tức Lộc, SN 1981, trú phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai); Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu, SN 1995, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Phạm Quang Hiếu (tức Phong, SN 1993, trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm nam giới lạ mặt, không phải người địa phương, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vàng giả tại các tiệm vàng ở Ninh Bình và nhiều tỉnh khác. Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Phòng CSHS đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xin xác lập chuyên án, phối hợp với công an các địa phương triển khai điều tra, truy bắt.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định nhóm tội phạm do Phạm Văn Tuyên cầm đầu, điều hành từ xa. Đáng chú ý, các đối tượng trong nhóm không biết mặt, không biết tên thật của nhau mà chỉ liên lạc, trao đổi qua Tuyên để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong ba ngày 9, 10 và 11/10/2025, nhiều tổ công tác của Phòng CSHS đã đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trên tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi cất giấu tang vật, công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng với tổng trọng lượng khoảng 65 cây, trị giá gần 9 tỷ đồng, cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc chế tác vàng giả.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thủ đoạn phạm tội đặc biệt tinh vi: chúng mua dây chuyền vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng, sau đó cắt hai đầu móc khóa có khắc ký hiệu riêng của cửa hàng, gắn vào dây chuyền giả được chế tác sẵn bằng vật liệu giống vàng thật. Sau khi hoàn tất, nhóm này đem chính sợi dây chuyền giả gắn móc khóa thật quay lại bán cho cửa hàng đã mua trước đó để chiếm đoạt tiền.

Với chiêu thức này, nhóm tội phạm đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo tại nhiều địa phương và đang chuẩn bị thực hiện thêm 22 vụ khác thì bị phát hiện, bắt giữ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng và di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện. Việc các đối tượng sử dụng móc khóa thật gắn vào dây chuyền giả khiến việc nhận biết bằng mắt thường gần như không thể, gây khó khăn lớn cho chủ cửa hàng vàng trong việc kiểm tra, phân biệt.

Đại tá Phan Văn Lý – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình – đã biểu dương, khen thưởng Phòng CSHS vì thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, đấu tranh và bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn bán vàng giả, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi của các cơ sở kinh doanh vàng chân chính.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và truy tìm các vụ việc liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PV