Triệt xóa đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng hình thức đầu tư tiền mã hóa

06:00 30/11/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá.

Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân), thành phố Đà Nẵng đã nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Để che giấu bản chất lừa đảo, nhóm đối tượng tung tin rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance, đồng thời xây dựng các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi không còn người mới tham gia, các đối tượng đồng loạt đóng website, viện cớ “bảo trì”, “bị hacker tấn công”, sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) thiết lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Song song đó, chúng tuyển các Leader tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.

Trong quá trình khám xét và điều tra, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động các loại; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Công an thành phố Đà Nẵng còn phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo; nhiều bất động sản khác có liên quan…

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại trong vụ án sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Tài chính Tiền tệ

Cùng chuyên mục

Hơn 2.400 thực phẩm trôi nổi bị thu giữ tại Đà Nẵng, nhiều sản phẩm quá hạn sử dụng

Trong cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ hơn 2.400 sản phẩm thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó gần 1.000 sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Toàn bộ số hàng vi phạm bị tịch thu, các cơ sở liên quan bị xử phạt theo quy định.

Chống hàng giả - 21:30 05/02/2026

Khởi tố giám đốc sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá vụ án sản xuất, buôn bán hơn 200 tấn lúa giống giả quy mô lớn do Nguyễn Huy Vũ điều hành.

Chống hàng giả - 08:20 05/02/2026

Hà Nội và 10 địa phương ký Quy chế phối hợp chống buôn lậu, hàng giả

Chiều 2/2, TP. Hà Nội và 10 địa phương miền Bắc đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389).

Chống hàng giả - 09:06 03/02/2026

Hải quan phát hiện lô hàng 874 đồng hồ nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trong quá trình kiểm tra lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào, lực lượng Hải quan đã phát hiện 874 chiếc đồng hồ đeo tay nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chống hàng giả - 08:00 03/02/2026

Hà Nội liên tiếp xử lý thực phẩm không rõ nguồn gốc số lượng lớn

Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý thực phẩm không rõ nguồn gốc. có ngày lực lượng chức năng phát hiện và xử lý gần 100 tấn, có những sản phẩm đã bốc mùi hôi.

Chống hàng giả - 07:40 01/02/2026

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ngãi: Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn có diễn biến phức tạp

Đây là nội dung được đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Chống hàng giả - 18:19 31/01/2026

Hải quan ngăn chặn lô hàng đồng hồ ‘nhái’ thương hiệu đắt tiền

Thực hiện các kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng Hải quan đã tăng cường kiểm tra, giám sát các lô hàng quá cảnh. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chống hàng giả - 13:25 31/01/2026

Công khai danh sách 58 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế ở Sơn La

Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 58 cá nhân, doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Chống hàng giả - 08:25 31/01/2026

Cận cảnh kho lạnh ở Hà Nội trữ gần 60 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng TP. Hà Nội phát hiện gần 60 tấn lòng lợn đang được cấp đông không rõ nguồn gốc xuất xứ, doanh nghiệp chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chống hàng giả - 17:10 30/01/2026

Xử lý 222 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 1/2026

Trong tháng 1/2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý 222 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, phạt hơn 1,68 tỷ đồng, góp phần bình ổn thị trường dịp tết Bính Ngọ 2026.

Chống hàng giả - 08:00 30/01/2026