Chuyển hồ sơ vi phạm của Huy Thành Jewelry sang cơ quan thuế sau thanh tra đột xuất

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành, đơn vị sở hữu thương hiệu Huy Thành Jewelry.

Theo kết luận thanh tra, cơ quan chức năng chưa phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, quá trình thanh tra cho thấy công ty còn tồn tại một số hạn chế trong việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất.

Ngoài ra, số liệu báo cáo về hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp được xác định là chưa chính xác. Công ty cũng gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền, gửi quy định nội bộ, cũng như thông báo bằng văn bản về việc thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền không đúng thời hạn quy định.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra nêu rõ Công ty Huy Thành khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; đồng thời không nộp Phụ lục I theo quy định.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Công ty Huy Thành về các hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ hai lần trở lên trong một năm tài chính.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I cũng đã ban hành văn bản số 04/CV-ĐTTLN ngày 29/1/2026 về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính tới Thuế thành phố Hà Nội để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cùng với đó, cơ quan thanh tra yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành được thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hiện doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, gồm 1 địa điểm tại văn phòng trụ sở chính, 1 nhà máy sản xuất và 15 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tại miền Trung, công ty có 7 địa điểm kinh doanh, gồm 1 chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng và 6 địa điểm mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tại miền Nam, doanh nghiệp có 12 điểm kinh doanh, gồm 1 văn phòng đại diện và 11 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

PV