Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu trí giá gần 2.900 tỷ đồng

15:34 07/07/2022

Ngày 7/7, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá gần 2.900 tỷ đồng.

Trong vụ án có 4 bị can cầm đầu là Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phạm Hùng Cường đang bị truy nã và 70 đồng phạm.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu bàn với Đào Ngọc Viễn góp tiền để buôn lậu xăng dầu. Sau đó Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) góp tiền mua xăng lậu ở Singapore đưa về Việt Nam bán và ăn chia với số tiền 53,4 tỷ đồng.

Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu Tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và Tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh của Hữu, đưa vào sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hoà tiêu thụ.

Bị can Hữu tại cơ quan điều tra (Ảnh: VŨ HỘI)

Hữu được Vinh tư vấn pha chất bột màu vàng vào dung dịch và tìm mua chất bột màu vàng, dung môi dùng hòa tan bột màu vàng. Xăng lậu từ các con tàu Nhật Minh bơm sang các kho chứa xăng dầu của các đầu nậu, đại lý rồi đi tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TPHCM, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa.

Hữu cũng sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu bán sang Campuchia. Mỗi tháng đường dây này vận chuyển 3-6 chuyến với khoảng 5 triệu lít xăng/chuyến và Hữu trả tiền thuê tàu cho Viễn, trả công môi giới, chi phí đưa hối lộ cho các cá nhân trong các cơ quan chức năng. Sau đó, Hữu được hưởng 40% lợi nhuận còn Viễn, Cường, Thoại được hưởng 60% lợi nhuận.

Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu 2.900 tỷ đồng ảnh 2

Bị can Thụy bị truy tố về tội nhận hối lộ

Đối với bị can Ngô Văn Thụy (nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Thụy đã nhận của Tứ phong bì 10.000 USD, 1 thẻ ATM 100 triệu đồng và 500 triệu đồng để làm ngơ cho việc vận chuyển xăng dầu lậu; bị can Nguyễn Thế Anh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang (đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng khởi tố bị can, tạm giam về tội nhận hối lộ). Cụ thể, bị can Thế Anh yêu cầu Phan Thanh Hữu bán xăng lậu cho "vợ bé" của mình; anh rể của Thế Anh cũng tham gia đường dây buôn lậu xăng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỷ đồng; trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Dự kiến, vụ án sẽ được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vào tháng 9/2022.

H. Thủy (Nguồn: https://www.sggp.org.vn/)

Tags:

đường dây xăng lậu

xăng lậu

Truy tố 74 bị can

bị can

Tags:

Cùng chuyên mục

Trạm xăng dầu ở Huế bị lập biên bản vì chỉ bán tối đa 300.000 đồng mỗi lượt

Một cửa hàng xăng dầu trên đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế bị cơ quan chức năng lập biên bản sau khi bị phản ánh chỉ bán tối đa 300.000 đồng xăng cho mỗi lượt khách. Sở Công Thương địa phương khẳng định nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn ổn định và yêu cầu các đơn vị không được tự ý bán cầm chừng.

Chống hàng giả - 09:35 11/03/2026

Phát hiện 600 kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, thu giữ và tiêu hủy 600 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 28,8 triệu đồng.

Chống hàng giả - 08:15 11/03/2026

Phát hiện gần 1.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, tình trạng buôn lậu, GLTM và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là vận chuyển trái phép ma tuý, pháo nổ, hàng thực phẩm đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm tại tuyến biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc, tuyến biên giới miền Trung giáp Lào.

Chống hàng giả - 07:25 10/03/2026

Công khai danh sách 35 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Đồng Tháp công khai danh sách 35 cá nhân, doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Chống hàng giả - 07:15 09/03/2026

Tìm bị hại trong vụ sản xuất, buôn bán hàng chục ngàn chai nước hoa giả

Công an tỉnh Đồng Nai đã phát thông báo truy tìm bị hại trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng chục ngàn chai nước hoa giả tại hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT.

Chống hàng giả - 16:30 07/03/2026

Phát hiện 67 thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, 675 sản phẩm không đạt chất lượng

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi 67 thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và 675 sản phẩm không đạt chuẩn do Công ty Herbitech sản xuất.

Chống hàng giả - 11:00 07/03/2026

Tìm chủ sở hữu hợp pháp của tang vật vi phạm bị tạm giữ tại Ga Hà Nội

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tìm người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp của tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, tại khu vực Ga Hà Nội.

Chống hàng giả - 08:45 07/03/2026

Tăng kiểm tra thị trường xăng dầu trước tác động từ xung đột Trung Đông

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.

Chống hàng giả - 17:10 04/03/2026

Triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng tại Hà Nội

Công an Hà Nội thông tin đã triệt phá nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo, bắt 7 đối tượng, thu nhiều thiết bị, chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng tiền điện tử của công dân.

Chống hàng giả - 07:45 04/03/2026

Phát hiện, thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Theo chủ cơ sở thừa nhận, số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, sau đó mang về cấp đông và chủ yếu bán cho các quán nướng vỉa hè, quán lẩu, quán nhậu, quán ăn vặt.

Chống hàng giả - 20:45 02/03/2026