Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu trí giá gần 2.900 tỷ đồng
Ngày 7/7, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá gần 2.900 tỷ đồng.
Trong vụ án có 4 bị can cầm đầu là Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phạm Hùng Cường đang bị truy nã và 70 đồng phạm.
Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu bàn với Đào Ngọc Viễn góp tiền để buôn lậu xăng dầu. Sau đó Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) góp tiền mua xăng lậu ở Singapore đưa về Việt Nam bán và ăn chia với số tiền 53,4 tỷ đồng.
Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu Tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và Tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh của Hữu, đưa vào sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hoà tiêu thụ.
Bị can Hữu tại cơ quan điều tra (Ảnh: VŨ HỘI)
Hữu được Vinh tư vấn pha chất bột màu vàng vào dung dịch và tìm mua chất bột màu vàng, dung môi dùng hòa tan bột màu vàng. Xăng lậu từ các con tàu Nhật Minh bơm sang các kho chứa xăng dầu của các đầu nậu, đại lý rồi đi tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TPHCM, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa.
Hữu cũng sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu bán sang Campuchia. Mỗi tháng đường dây này vận chuyển 3-6 chuyến với khoảng 5 triệu lít xăng/chuyến và Hữu trả tiền thuê tàu cho Viễn, trả công môi giới, chi phí đưa hối lộ cho các cá nhân trong các cơ quan chức năng. Sau đó, Hữu được hưởng 40% lợi nhuận còn Viễn, Cường, Thoại được hưởng 60% lợi nhuận.
Đối với bị can Ngô Văn Thụy (nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Thụy đã nhận của Tứ phong bì 10.000 USD, 1 thẻ ATM 100 triệu đồng và 500 triệu đồng để làm ngơ cho việc vận chuyển xăng dầu lậu; bị can Nguyễn Thế Anh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang (đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng khởi tố bị can, tạm giam về tội nhận hối lộ). Cụ thể, bị can Thế Anh yêu cầu Phan Thanh Hữu bán xăng lậu cho "vợ bé" của mình; anh rể của Thế Anh cũng tham gia đường dây buôn lậu xăng.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỷ đồng; trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.
Dự kiến, vụ án sẽ được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vào tháng 9/2022.
H. Thủy (Nguồn: https://www.sggp.org.vn/)
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Hải quan quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả và ma túy
Từ tuyến biên giới đến các cửa khẩu trên cả nước, lực lượng Hải quan đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn buôn lậu, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại.
Chống hàng giả - 09:00 10/06/2026
Hà Nội: Phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả nhãn hiệu Peugeot
Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường( QLTT) thành phố Hà Nội phát hiện 835 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT.
Chống hàng giả - 13:26 04/06/2026
Tin giả biến tướng - Cuộc chiến không khoan nhượng từ thực tiễn của ngân hàng - Kỳ 2: Từ nhận diện sớm đến hành động sớm
Tại mỗi ngân hàng, phòng chống và xử lý thông tin xấu độc là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, đòi hỏi quy trình và hệ thống quản trị bài bản – hiệu lực – hiệu quả. Trong đó, tổ chức cơ sở đảng trở thành lũy chắn chủ lực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng từ sớm, từ xa.
Chống hàng giả - 19:32 03/06/2026
Hải quan phát hiện nhiều sản phẩm giả thương hiệu quốc tế
Nhiều lô hàng quá cảnh và nhập khẩu chứa sản phẩm nghi giả các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Nike, Adidas, Louis Vuitton... vừa bị lực lượng hải quan phát hiện, kiểm tra và xử lý theo quy định.
Chống hàng giả - 10:10 02/06/2026
Gia Lai xử lý 52 vụ hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ
Trong đợt cao điểm kiểm tra, giám sát thị trường từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 5/2026, lực lượng Quản lý thị trường Gia Lai đã phát hiện và xử lý 52 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền xử phạt gần 600 triệu đồng, giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,7 tỷ đồng, đồng thời chuyển hai vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra.
Chống hàng giả - 16:46 30/05/2026
TP.HCM xử lý hộ kinh doanh giày dép có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ
Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM vừa kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Gia Định, phát hiện hàng chục đôi giày thể thao và dép mang nhãn hiệu Nike, Adidas không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá lô hàng vi phạm hơn 103 triệu đồng.
Chống hàng giả - 13:38 28/05/2026
Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đồng bộ, thống nhất
Ngành Nông nghiệp đang có những bước triển khai nền tảng cho xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống này sẽ gắn chặt với quy hoạch vùng nguyên liệu và quản lý mã số vùng trồng — ba trụ cột không thể tách rời để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Chống hàng giả - 13:51 26/05/2026
Ngành Hải quan: Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vẫn có diễn biến rất phức tạp
Theo nhận định của Cục Hải quan, Bộ Tài chính, thời gian qua tình trạng vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới, nhập khẩu vẫn có diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng loại hình hàng hóa quá cảnh, khai báo hàng hóa thông thường hoặc khai sai số lượng nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.
Chống hàng giả - 21:03 24/05/2026
Công bố 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả, đồng thời đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản phẩm đã bị thu giữ khẩn trương phối hợp cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm chưa sử dụng trước ngày 29/5/2026.
Chống hàng giả - 15:21 24/05/2026
Liên tiếp chặn đứng nhiều hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vận chuyển qua biên giới
Qua kiểm tra nhiều lô hàng quá cảnh tại Quảng Trị và Quảng Bình, lực lượng Hải quan phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Chanel… đang được vận chuyển qua biên giới.
Chống hàng giả - 08:21 23/05/2026
- Tin mới
-
Cập nhật giá vàng hôm nay 11/6: Lao dốc không phanh, mất thêm 2,3 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm
-
Tiên phong phát triển bền vững, Vinamilk được chọn chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn quốc gia về môi trường
-
Giá thép hôm nay 11/6: Lấy lại đà tăng nhờ hoạt động xuất khẩu sôi động
-
BSR: Từ doanh nghiệp sản xuất đến mô hình phát triển bền vững
-
Phát Đạt lấy ý kiến cổ đông liên quan đến giao dịch đầu tư với Lotte
-
Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, phụ huynh thấp thỏm chờ con ngoài cổng trường
- Đọc nhiều
-
1
Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, phụ huynh thấp thỏm chờ con ngoài cổng trường
-
2
Cổ phiếu đáng chú ý ngày 11/6: Tâm điểm MWG, POW và GVR
-
3
Nhận định thị trường phiên giao dịch ngày 11/6: Chờ tín hiệu xác nhận từ dòng tiền
-
4
Ngành lúa gạo: Vượt thách thức để tái cấu trúc bền vững
-
5
Đề xuất giảm giá cước vận chuyển hàng hóa liên vận qua ga Lào Cai
-
6
Việt Nam nhập siêu 15 tỷ USD: Những nhóm hàng nào đang tạo áp lực lớn nhất?