Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu trí giá gần 2.900 tỷ đồng

15:34 07/07/2022

Ngày 7/7, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá gần 2.900 tỷ đồng.

Trong vụ án có 4 bị can cầm đầu là Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phạm Hùng Cường đang bị truy nã và 70 đồng phạm.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu bàn với Đào Ngọc Viễn góp tiền để buôn lậu xăng dầu. Sau đó Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) góp tiền mua xăng lậu ở Singapore đưa về Việt Nam bán và ăn chia với số tiền 53,4 tỷ đồng.

Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu Tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và Tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh của Hữu, đưa vào sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hoà tiêu thụ.

Bị can Hữu tại cơ quan điều tra (Ảnh: VŨ HỘI)

Hữu được Vinh tư vấn pha chất bột màu vàng vào dung dịch và tìm mua chất bột màu vàng, dung môi dùng hòa tan bột màu vàng. Xăng lậu từ các con tàu Nhật Minh bơm sang các kho chứa xăng dầu của các đầu nậu, đại lý rồi đi tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TPHCM, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa.

Hữu cũng sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu bán sang Campuchia. Mỗi tháng đường dây này vận chuyển 3-6 chuyến với khoảng 5 triệu lít xăng/chuyến và Hữu trả tiền thuê tàu cho Viễn, trả công môi giới, chi phí đưa hối lộ cho các cá nhân trong các cơ quan chức năng. Sau đó, Hữu được hưởng 40% lợi nhuận còn Viễn, Cường, Thoại được hưởng 60% lợi nhuận.

Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu 2.900 tỷ đồng ảnh 2

Bị can Thụy bị truy tố về tội nhận hối lộ

Đối với bị can Ngô Văn Thụy (nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Thụy đã nhận của Tứ phong bì 10.000 USD, 1 thẻ ATM 100 triệu đồng và 500 triệu đồng để làm ngơ cho việc vận chuyển xăng dầu lậu; bị can Nguyễn Thế Anh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang (đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng khởi tố bị can, tạm giam về tội nhận hối lộ). Cụ thể, bị can Thế Anh yêu cầu Phan Thanh Hữu bán xăng lậu cho "vợ bé" của mình; anh rể của Thế Anh cũng tham gia đường dây buôn lậu xăng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỷ đồng; trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Dự kiến, vụ án sẽ được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vào tháng 9/2022.

H. Thủy (Nguồn: https://www.sggp.org.vn/)

Tags:

đường dây xăng lậu

xăng lậu

Truy tố 74 bị can

bị can

Tags:

Cùng chuyên mục

Hàng chục nghìn sản phẩm thuốc Đông y giả bị thu giữ

Lực lượng chức năng tại TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán thuốc Đông y giả, thu giữ hơn 13.000 sản phẩm cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động vi phạm.

Chống hàng giả - 15:20 25/01/2026

Phát hiện vụ vận chuyển 800kg nầm lợn đông lạnh nhập lậu

Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên khu vực vùng biển phường Móng Cái 1.

Chống hàng giả - 10:00 25/01/2026

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes (tuýp 50g) do Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Chống hàng giả - 07:20 25/01/2026

Không tự công bố sản phẩm, một cơ sở sản xuất bị phạt 45 triệu đồng

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với hộ kinh doanh M.T. (ở phường Tam Quan) vì lỗi vi phạm không tự công bố sản phẩm theo quy định pháp luật.

Chống hàng giả - 09:30 24/01/2026

Phát hiện gần 700 kg kem dưỡng da không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ gần 700 kg mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chống hàng giả - 17:00 23/01/2026

Tạm giữ gần 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Lacoste, Nike.

Chống hàng giả - 07:20 23/01/2026

Công an Quảng Ninh triệt phá xưởng sản xuất mỹ phẩm giả, tiêu thụ qua mạng

Hoạt động tiêu thụ hàng giả chủ yếu được thực hiện thông qua giao dịch trực tuyến, thanh toán chuyển khoản và giao hàng qua các đơn vị vận chuyển, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Chống hàng giả - 09:00 22/01/2026

Phát hiện nhiều vi phạm tại một cơ sở sản xuất rượu thủ công

Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với một cơ sở sản xuất rượu thủ công trên địa bàn phường An Nhơn Nam.

Chống hàng giả - 07:00 22/01/2026

Quảng Trị: Công khai danh sách 71 cá nhân, doanh nghiệp nợ tiền thuế

Thuế tỉnh Quảng trị thực hiện công khai thông tin 71 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, với số tiền nợ thuế hơn 33 tỷ đồng.

Chống hàng giả - 14:20 21/01/2026

Hà Nội phát hiện cơ sở sản xuất hàng trăm cuộn màng bọc thực phẩm giả

Hàng trăm cuộn màng bọc thực phẩm và màng nhôm giả vừa bị phát hiện tại một nhà xưởng ở Hoài Đức (Hà Nội). Các sản phẩm này được sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh, sử dụng nguyên liệu không kiểm định và có nguy cơ thôi nhiễm hóa chất độc hại khi tiếp xúc với thực phẩm.

Chống hàng giả - 14:20 21/01/2026