Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu trí giá gần 2.900 tỷ đồng

15:34 07/07/2022

Ngày 7/7, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá gần 2.900 tỷ đồng.

Trong vụ án có 4 bị can cầm đầu là Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phạm Hùng Cường đang bị truy nã và 70 đồng phạm.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu bàn với Đào Ngọc Viễn góp tiền để buôn lậu xăng dầu. Sau đó Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) góp tiền mua xăng lậu ở Singapore đưa về Việt Nam bán và ăn chia với số tiền 53,4 tỷ đồng.

Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu Tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và Tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh của Hữu, đưa vào sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hoà tiêu thụ.

Bị can Hữu tại cơ quan điều tra (Ảnh: VŨ HỘI)

Hữu được Vinh tư vấn pha chất bột màu vàng vào dung dịch và tìm mua chất bột màu vàng, dung môi dùng hòa tan bột màu vàng. Xăng lậu từ các con tàu Nhật Minh bơm sang các kho chứa xăng dầu của các đầu nậu, đại lý rồi đi tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TPHCM, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa.

Hữu cũng sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu bán sang Campuchia. Mỗi tháng đường dây này vận chuyển 3-6 chuyến với khoảng 5 triệu lít xăng/chuyến và Hữu trả tiền thuê tàu cho Viễn, trả công môi giới, chi phí đưa hối lộ cho các cá nhân trong các cơ quan chức năng. Sau đó, Hữu được hưởng 40% lợi nhuận còn Viễn, Cường, Thoại được hưởng 60% lợi nhuận.

Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu 2.900 tỷ đồng ảnh 2

Bị can Thụy bị truy tố về tội nhận hối lộ

Đối với bị can Ngô Văn Thụy (nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Thụy đã nhận của Tứ phong bì 10.000 USD, 1 thẻ ATM 100 triệu đồng và 500 triệu đồng để làm ngơ cho việc vận chuyển xăng dầu lậu; bị can Nguyễn Thế Anh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang (đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng khởi tố bị can, tạm giam về tội nhận hối lộ). Cụ thể, bị can Thế Anh yêu cầu Phan Thanh Hữu bán xăng lậu cho "vợ bé" của mình; anh rể của Thế Anh cũng tham gia đường dây buôn lậu xăng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỷ đồng; trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Dự kiến, vụ án sẽ được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vào tháng 9/2022.

H. Thủy (Nguồn: https://www.sggp.org.vn/)

Tags:

đường dây xăng lậu

xăng lậu

Truy tố 74 bị can

bị can

Tags:

Cùng chuyên mục

Phát hiện hơn 7.500 sản phẩm có dấu hiệu giả nhãn hiệu ZARA

Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội) phát hiện và tạm giữ hơn 7.500 sản phẩm giày dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA tại cơ sở ở phường Phú Lương.

Chống hàng giả - 14:00 28/10/2025

Công an Thành phố triệt phá đường dây nước hoa giả, thu giữ gần 20.000 chai

Khám xét văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất, Công an TPHCM thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,… và các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả.

Chống hàng giả - 10:30 28/10/2025

Phát hiện hơn 16.000 sản phẩm giả nhãn hiệu YONEX

Đội Quản lý thị trường số 1 Thành phố Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ hơn 16.000 sản phẩm quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu YONEX tại cơ sở Gia Minh, xã Phú Nghĩa.

Chống hàng giả - 09:00 28/10/2025

Xử phạt 8 cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Các lỗi vi phạm của các cơ sở kinh doanh này chủ yếu là không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chống hàng giả - 06:15 28/10/2025

Phát hiện, buộc tiêu hủy 300 kg chân lợn đông lạnh không rõ xuất xứ

Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VIII phát hiện xe vận chuyển 300kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi.

Chống hàng giả - 14:00 27/10/2025

Sắp thí điểm sàn giao dịch thịt heo

TP Hồ Chí Minh sẽ sớm lập danh sách bên mua, bên bán dự kiến tham gia giao dịch thịt heo qua sàn, tổ chức tập huấn và tiến hành giao dịch thử (trong phạm vi hẹp) chậm nhất ngày 31/12/2025.

Chống hàng giả - 06:15 27/10/2025

Tạm hoãn xuất cảnh với 7 giám đốc đại diện doanh nghiệp nợ thuế

Theo thông tin từ Thuế tỉnh Vĩnh Long, Thuế cơ sở 10 tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 đại diện là giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn do nợ thuế.

Chống hàng giả - 14:50 26/10/2025

Liên tiếp phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điếu nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, lực lượng Quản lý thị trường cả nước có nhiều cố gắng trong việc ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần triển khai có hiệu quả Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

Chống hàng giả - 09:00 25/10/2025

Tiêu hủy 615 kg ngà voi nhập lậu qua cảng Hải Phòng

Hơn 600 kg ngà voi buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Hải Phòng – tang vật trong vụ án vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã xuyên lục địa – đã được tiêu hủy dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Chống hàng giả - 11:10 24/10/2025

Phát triển kinh tế vùng biên, ngăn chặn buôn lậu

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Chính phủ có chính sách phát triển kinh tế vùng biên, tạo việc làm, nâng cao đời sống và nhận thức pháp luật cho cư dân biên giới; bổ sung phương tiện, trang bị chuyên dụng phục vụ đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Chống hàng giả - 09:30 24/10/2025