Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu trí giá gần 2.900 tỷ đồng
Ngày 7/7, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá gần 2.900 tỷ đồng.
Trong vụ án có 4 bị can cầm đầu là Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phạm Hùng Cường đang bị truy nã và 70 đồng phạm.
Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu bàn với Đào Ngọc Viễn góp tiền để buôn lậu xăng dầu. Sau đó Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) góp tiền mua xăng lậu ở Singapore đưa về Việt Nam bán và ăn chia với số tiền 53,4 tỷ đồng.
Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu Tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và Tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh của Hữu, đưa vào sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hoà tiêu thụ.
Bị can Hữu tại cơ quan điều tra (Ảnh: VŨ HỘI)
Hữu được Vinh tư vấn pha chất bột màu vàng vào dung dịch và tìm mua chất bột màu vàng, dung môi dùng hòa tan bột màu vàng. Xăng lậu từ các con tàu Nhật Minh bơm sang các kho chứa xăng dầu của các đầu nậu, đại lý rồi đi tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TPHCM, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa.
Hữu cũng sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu bán sang Campuchia. Mỗi tháng đường dây này vận chuyển 3-6 chuyến với khoảng 5 triệu lít xăng/chuyến và Hữu trả tiền thuê tàu cho Viễn, trả công môi giới, chi phí đưa hối lộ cho các cá nhân trong các cơ quan chức năng. Sau đó, Hữu được hưởng 40% lợi nhuận còn Viễn, Cường, Thoại được hưởng 60% lợi nhuận.
Đối với bị can Ngô Văn Thụy (nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Thụy đã nhận của Tứ phong bì 10.000 USD, 1 thẻ ATM 100 triệu đồng và 500 triệu đồng để làm ngơ cho việc vận chuyển xăng dầu lậu; bị can Nguyễn Thế Anh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang (đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng khởi tố bị can, tạm giam về tội nhận hối lộ). Cụ thể, bị can Thế Anh yêu cầu Phan Thanh Hữu bán xăng lậu cho "vợ bé" của mình; anh rể của Thế Anh cũng tham gia đường dây buôn lậu xăng.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỷ đồng; trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.
Dự kiến, vụ án sẽ được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vào tháng 9/2022.
H. Thủy (Nguồn: https://www.sggp.org.vn/)
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Bắc Ninh quyết liệt đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Công văn số 595/UBND-KTTH về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.
Chống hàng giả - 15:18 25/07/2025
Hà Nội quyết tâm "Nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng"
Sáng nay (25/7), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng”. Sự kiện quy tụ đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội tiêu dùng và đông đảo độc giả, thể hiện quyết tâm đẩy lùi vấn nạn hàng giả trên thị trường.
Chống hàng giả - 13:57 25/07/2025
Truy tìm nguồn gốc lô thuốc trị hen suyễn bị làm giả, bán trong nhà thuốc
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thuốc Theophyllin extended-release tablet (Theophylline 100mg) trị hen suyễn, bị làm giả.
Chống hàng giả - 14:56 24/07/2025
Cương quyết xử lý triệt để thực phẩm ‘bẩn’, dược phẩm, mỹ phẩm giả
Nhận định phương thức, thủ đoạn vi phạm sẽ ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong quản lý, Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu, với các vấn đề liên quan đến sức khoẻ và an toàn của người dân như thực phẩm bẩn, dược phẩm, mỹ phẩm giả…cần cương quyết xử lý triệt để.
Chống hàng giả - 14:53 18/07/2025
QLTT Điện Biên công bố đường dây nóng xử lý hành vi gian lận thương mại
Nhằm kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ các tổ chức, cá nhân và nhân dân về hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại trên địa bàn, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Điện Biên thông báo đường dây nóng và địa chỉ hòm thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh.
Chống hàng giả - 05:54 18/07/2025
Quảng Ninh lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân.
Chống hàng giả - 21:07 17/07/2025
Phạt 180 triệu đồng công ty sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả nhãn hiệu nổi tiếng
Một doanh nghiệp tại Hưng Yên vừa bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng vì hành vi sản xuất hàng loạt sản phẩm tẩy rửa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như D-nee, Hygiene và Tauau. Toàn bộ tang vật buộc phải tiêu hủy theo quy định pháp luật.
Chống hàng giả - 16:01 17/07/2025
Gian nan ngăn chặn thuốc, thực phẩm chức năng giả, nhái
Các đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả ngày càng có các thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng đến niềm tin và sức khỏe cộng đồng. Mặc dù các đơn vị đã nỗ lực đẩy lùi thuốc giả, thực phẩm giả trên thị trường nhưng quá trình đấu tranh vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc.
Chống hàng giả - 10:13 14/07/2025
Hà Nội: Siết chặt quản lý hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, TP. Hà Nội đang tăng cường các biện pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra, xử lý vi phạm. Những nỗ lực này không chỉ nhằm lập lại trật tự trong hoạt động thương mại, mà còn góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Chống hàng giả - 14:41 11/07/2025
Phát hiện cửa hàng kinh doanh xe điện có dấu hiệu buôn hàng giả
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.
Chống hàng giả - 14:37 11/07/2025
- Tin mới
-
Tuần qua, cổ phiếu HDB tăng 16%, 3 mã ngân hàng khác cũng tăng hơn 10%
-
3 ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông
-
Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/7: Đi ngang, tuần qua gạo xuất khẩu biến động
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các Anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ non sông, đất nước ta
-
Giá xăng dầu hôm nay 27/7: Thị trường thế giới giảm tuần thứ hai liên tiếp, trong nước trái chiều giữa xăng và dầu
-
Giá heo hơi hôm nay 27/7: TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng giảm giá – Cà Mau vẫn giữ đỉnh 65.000 đồng/kg
- Đọc nhiều
-
1
Tuần qua, cổ phiếu HDB tăng 16%, 3 mã ngân hàng khác cũng tăng hơn 10%
-
2
3 ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông
-
3
Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/7: Đi ngang, tuần qua gạo xuất khẩu biến động
-
4
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các Anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ non sông, đất nước ta
-
5
Giá xăng dầu hôm nay 27/7: Thị trường thế giới giảm tuần thứ hai liên tiếp, trong nước trái chiều giữa xăng và dầu
-
6
Giá heo hơi hôm nay 27/7: TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng giảm giá – Cà Mau vẫn giữ đỉnh 65.000 đồng/kg