Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu trí giá gần 2.900 tỷ đồng

15:34 07/07/2022

Ngày 7/7, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá gần 2.900 tỷ đồng.

Trong vụ án có 4 bị can cầm đầu là Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phạm Hùng Cường đang bị truy nã và 70 đồng phạm.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu bàn với Đào Ngọc Viễn góp tiền để buôn lậu xăng dầu. Sau đó Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) góp tiền mua xăng lậu ở Singapore đưa về Việt Nam bán và ăn chia với số tiền 53,4 tỷ đồng.

Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu Tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và Tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh của Hữu, đưa vào sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hoà tiêu thụ.

Bị can Hữu tại cơ quan điều tra (Ảnh: VŨ HỘI)

Hữu được Vinh tư vấn pha chất bột màu vàng vào dung dịch và tìm mua chất bột màu vàng, dung môi dùng hòa tan bột màu vàng. Xăng lậu từ các con tàu Nhật Minh bơm sang các kho chứa xăng dầu của các đầu nậu, đại lý rồi đi tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TPHCM, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa.

Hữu cũng sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu bán sang Campuchia. Mỗi tháng đường dây này vận chuyển 3-6 chuyến với khoảng 5 triệu lít xăng/chuyến và Hữu trả tiền thuê tàu cho Viễn, trả công môi giới, chi phí đưa hối lộ cho các cá nhân trong các cơ quan chức năng. Sau đó, Hữu được hưởng 40% lợi nhuận còn Viễn, Cường, Thoại được hưởng 60% lợi nhuận.

Đồng Nai: Truy tố 74 bị can trong đường dây xăng lậu 2.900 tỷ đồng ảnh 2

Bị can Thụy bị truy tố về tội nhận hối lộ

Đối với bị can Ngô Văn Thụy (nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Thụy đã nhận của Tứ phong bì 10.000 USD, 1 thẻ ATM 100 triệu đồng và 500 triệu đồng để làm ngơ cho việc vận chuyển xăng dầu lậu; bị can Nguyễn Thế Anh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang (đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng khởi tố bị can, tạm giam về tội nhận hối lộ). Cụ thể, bị can Thế Anh yêu cầu Phan Thanh Hữu bán xăng lậu cho "vợ bé" của mình; anh rể của Thế Anh cũng tham gia đường dây buôn lậu xăng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỷ đồng; trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Dự kiến, vụ án sẽ được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vào tháng 9/2022.

H. Thủy (Nguồn: https://www.sggp.org.vn/)

Tags:

đường dây xăng lậu

xăng lậu

Truy tố 74 bị can

bị can

Tags:

Cùng chuyên mục

Hải quan phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng hải quan phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc tại biên giới. Các vụ việc xảy ra tại Lào Cai, Móng Cái, cho thấy tình trạng buôn lậu thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp.

Chống hàng giả - 11:00 25/04/2026

Chặn thuốc lá lậu: Siết chế tài ở khâu bán lẻ

Thuốc lá lậu không chỉ là câu chuyện của biên giới hay các tuyến vận chuyển lớn, mà đang "bám rễ" dai dẳng tại thị trường nội địa, đặc biệt ở khâu bán lẻ - nơi quyết định đầu ra của hàng lậu và cũng là mắt xích cần được siết chặt bằng công cụ pháp lý đủ mạnh.

Chống hàng giả - 12:57 22/04/2026

Hàng nghìn sản phẩm giả xuất xứ, giả nhãn mác bị hải quan phát hiện

Các đơn vị hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phát hiện hơn 17.000 sản phẩm vi phạm xuất xứ, nhãn mác. Nhiều lô hàng có dấu hiệu giả mạo thương hiệu bị bắt giữ khi quá cảnh qua cửa khẩu.

Chống hàng giả - 07:40 22/04/2026

Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ hơn 172.000 bao thuốc lá lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố đối với Nong Yongda (sinh năm 1991, quốc tịch Trung Quốc, trú tại Quảng Tây) và Sái Văn Toàn (sinh năm 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Tàng trữ hàng cấm” là thuốc lá điếu với số lượng đặc biệt lớn..

Chống hàng giả - 13:47 15/04/2026

Phát hiện 400 lít dầu diesel giấu dưới gầm xe đầu kéo tại cửa khẩu Lao Bảo

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép khoảng 400 lít dầu diesel được cất giấu tinh vi dưới gầm xe đầu kéo tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Chống hàng giả - 08:15 13/04/2026

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 400 lít dầu diesel từ Việt Nam sang Lào

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển trái phép 400 lít dầu diesel qua biên giới Việt Nam sang Lào.

Chống hàng giả - 11:25 12/04/2026

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp nhiều cổ vật giá trị ở Chùa Nôm

Lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ nhóm nghi phạm đột nhập vào Chùa Nôm trộm cắp nhiều cổ vật giá trị đều bằng đá như: tranh, lư, rồng, hổ, búp sen, bát hương...

Chống hàng giả - 09:00 10/04/2026

Bắt nhóm quản trị viên Beat Hải Phòng về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Công an TP. Hải Phòng bắt giữ 2 lãnh đạo Công ty Truyền thông và sự kiện VIETCOMMS, đồng thời là quản trị viên nhóm Beat Hải Phòng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chống hàng giả - 08:00 08/04/2026

Nâng cao hiệu quả phối hợp, giữ vững “trận địa” văn hóa trong phòng, chống hàng giả

Sau 10 năm triển khai Quyết định 19/2016/QĐ-TTg, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đã chủ động, linh hoạt trong công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, giữ ổn định lĩnh vực quản lý trong bối cảnh nhiều thách thức mới từ kinh tế số.

Chống hàng giả - 13:38 07/04/2026

Hải quan phát hiện 8.879 vụ buôn lậu, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng

Từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, lực lượng hải quan đã bắt giữ và xử lý 8.879 vụ vi phạm, với trị giá ước tính khoảng 8.041 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan xác định, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chống hàng giả - 08:30 07/04/2026