Huy Thanh Jewelry bị chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế, quy mô hoạt động ra sao?

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Theo kết luận, trong giai đoạn được thanh tra, doanh nghiệp cơ bản tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh vàng. Công ty đã cung cấp đầy đủ hóa đơn mua vàng từ các đơn vị có chức năng, thực hiện lưu trữ hồ sơ và thanh toán qua ngân hàng theo quy định. Cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng từ phía doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra chỉ ra một số tồn tại. Doanh nghiệp chưa thực hiện đúng thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất. Bên cạnh đó, số liệu báo cáo hoạt động sản xuất chưa chính xác; việc gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn, quy định nội bộ và thông báo thay đổi người phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền đều chậm so với quy định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bị xác định kê khai chưa chính xác, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và không nộp phụ lục theo quy định.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp do không báo cáo đúng hạn trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và cung cấp số liệu không chính xác từ hai lần trở lên trong một năm tài chính.

Đồng thời, hồ sơ vi phạm đã được chuyển đến Cục Thuế TP Hà Nội để tiếp tục xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các kiến nghị nhằm khắc phục sai phạm.

Quy mô hoạt động ra sao

Huy Thanh Jewelry được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu cho thấy ông Đỗ Văn Hy nắm 99,4% vốn, trong khi ông Nguyễn Hải Hưng sở hữu 0,6%.

Hiện doanh nghiệp vận hành 36 điểm kinh doanh trên toàn quốc, bao gồm trụ sở chính, một nhà máy sản xuất và hệ thống cửa hàng bán lẻ. Trong đó, khu vực miền Bắc có 17 điểm, miền Trung có 7 điểm và miền Nam có 12 điểm.

Với hệ thống phân phối trải rộng, Huy Thanh Jewelry là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức có quy mô đáng chú ý trên thị trường.

PV