Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty đấu giá liên quan vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, Trần Tấn Hoàng thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC, sau đó nhiều lần thay đổi tên doanh nghiệp nhằm che giấu hoạt động. Hoàng không trực tiếp đứng tên mà thuê người khác làm giám đốc, đại diện pháp luật để điều hành các hoạt động.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2022, bị can bị cáo buộc đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc công ty được cơ quan thi hành án giao tổ chức bán đấu giá nhiều tài sản có giá trị lớn. Thông qua các hồ sơ, giấy tờ được dựng lên nhằm tạo niềm tin, Hoàng đã yêu cầu các cá nhân nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá.

Tin tưởng vào thông tin và pháp lý do công ty cung cấp, một nạn nhân đã nộp hơn 52 tỷ đồng để tham gia đấu giá nhiều tài sản. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị can không thực hiện các cam kết mà chiếm đoạt để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng tiếp tục tiếp nhận nhiều đơn tố giác với cùng phương thức, thủ đoạn. Các nạn nhân đều nộp tiền tham gia đấu giá nhưng không nhận được tài sản.

Kết quả xác minh cho thấy, doanh nghiệp và cá nhân liên quan không được cơ quan có thẩm quyền giao tổ chức bán đấu giá các tài sản như đã quảng bá.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời truy tìm dòng tiền, kê biên tài sản để đảm bảo thu hồi, bảo vệ quyền lợi cho người bị hại.

PV