Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra

Hàng loạt doanh nghiệp lớn bị chuyển hồ sơ điều tra

Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoài Bảo Tín Minh Châu, nhiều đơn vị khác cũng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI và Ngân hàng TPBank.

Tại Công ty SJC, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế. Trong đó có việc lập, phát hành hóa đơn không có mã của cơ quan thuế, xử lý sai sót hóa đơn chưa đúng quy định, hạch toán làm giảm thu nhập tính thuế, cũng như thiếu hoặc chưa chính xác thông tin khách hàng trên bảng kê thuế.

Ngay sau thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng bị xử phạt hành chính hơn 2,14 tỷ đồng.

PNJ, DOJI và TPBank cũng bị xử lý, chuyển thông tin

Đối với Công ty PNJ, kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu vi phạm quy định về thuế. Doanh nghiệp này bị phát hiện lập hóa đơn không đúng thời điểm, thiếu thông tin hoặc thông tin chưa chính xác về khách hàng trong hồ sơ kê khai thuế.

Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin liên quan sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý. PNJ cũng bị xử phạt hành chính với số tiền hơn 1,34 tỷ đồng.

Với Tập đoàn DOJI, ngoài các vi phạm hành chính, cơ quan thanh tra phát hiện dấu hiệu bất thường khi một số cá nhân bán vàng nguyên liệu với khối lượng lớn không phù hợp với nghề nghiệp, nhân thân. Có trường hợp doanh nghiệp khác thông qua cá nhân để bán vàng, có thể nhằm mục đích không xuất hóa đơn, không kê khai thuế và che giấu nguồn gốc vàng.

Những dấu hiệu này đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra, xử lý. DOJI đồng thời bị xử phạt hành chính hơn 1,36 tỷ đồng.

Tại TPBank, cơ quan thanh tra ghi nhận một số khách hàng cá nhân có hoạt động mua bán vàng với tần suất dày đặc, doanh số lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Các vụ việc liên quan đã được báo cáo và chuyển sang Bộ Công an để xác minh, điều tra. Sau đó, cơ quan công an giao cơ quan thuế chủ trì kiểm tra, đánh giá và xử lý theo quy định pháp luật.

Diễn biến mới tại Bảo Tín Minh Châu

Ngày 25/3, cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại số 29 Trần Nhân Tông (Hà Nội) bất ngờ tạm dừng giao dịch, đóng cửa. Tại đây, lực lượng công an đã có mặt để kiểm tra, làm việc.

Đại diện công an địa phương cho biết, Công an TP Hà Nội đang tiến hành kiểm tra tại địa điểm này, song chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa nhiều thùng tài liệu từ bên trong cửa hàng ra ngoài phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

PV