Phanh phui đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm giả thu lợi hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding – cùng Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh, đều là lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp này, đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả thông qua hệ thống doanh nghiệp do nhóm này kiểm soát.

Công ty Z Holding có trụ sở tại Hà Nội, do ba cổ đông sáng lập, trong đó Hoàng Quang Thịnh nắm giữ 42,2% vốn điều lệ; Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh lần lượt góp 31,17% và 26,63%. Trước năm 2023, doanh nghiệp này đặt gia công sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt tại nhiều nhà máy khác nhau.

Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và chủ động nguồn cung, ba bị can đã thống nhất thành lập Công ty Nature Made, đầu tư xây dựng nhà máy riêng nhằm tự sản xuất các mặt hàng từng phải thuê gia công. Tuy nhiên, quá trình sản xuất tại đây bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo cáo trạng, nhằm giảm giá thành sản phẩm từ 15–20%, các bị can đã chỉ đạo xây dựng định mức nguyên liệu không đúng với hồ sơ đã công bố. Cụ thể, nhiều nguyên liệu bị thay thế, cắt giảm hoặc giảm hàm lượng; không bổ sung các thành phần vitamin, khoáng chất đơn chất theo quy định; đồng thời không thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm sau khi thay đổi công thức.

Trong quá trình vận hành nhà máy, Phạm Duy Tân – Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made – bị cáo buộc tự ý điều chỉnh công thức sản xuất khi sản phẩm gặp lỗi kỹ thuật như vón cục, không tan hoặc có mùi ngấy. Việc điều chỉnh này không đi kèm kiểm nghiệm chỉ tiêu dinh dưỡng theo hồ sơ công bố. Sau đó, các công thức đã bị thay đổi được sử dụng làm căn cứ lập bảng định mức nguyên vật liệu và lệnh sản xuất để đưa vào sản xuất hàng loạt.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Nhà máy Nature Made đã sản xuất và bán ra thị trường 74 loại sản phẩm, với tổng sản lượng gần 11 triệu lon, hộp, gói; tổng doanh thu sau khi trừ giảm giá và hàng trả lại đạt hơn 846 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 145 tỷ đồng.

Riêng trong số này, có 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả, được sản xuất và tiêu thụ từ tháng 6/2023 đến tháng 4/2025, với tổng số lượng hơn 4,5 triệu đơn vị, doanh thu hơn 417 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ nhóm sản phẩm giả này là hơn 73 tỷ đồng, trong đó Hoàng Quang Thịnh hưởng hơn 21 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hơn 16 tỷ đồng; La Khắc Minh hơn 13 tỷ đồng.

Không dừng lại ở khâu sản xuất, nhóm bị can còn xây dựng mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng giả với quy mô lớn. Theo cáo trạng, ba lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo triển khai “Dự án Butaba”, qua đó thành lập 26 hệ thống bán hàng, phân tầng theo mô hình trưởng nhóm, phó nhóm, phát triển thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

Các hệ thống này hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Z Holding và các công ty sở hữu nhãn hàng, tập trung bán hàng trực tuyến, đồng thời ký hợp đồng quảng bá với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đây được xác định là kênh mang lại doanh thu chủ yếu.

Cơ quan điều tra xác định, 9 công ty con thuộc hệ thống Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4,2 triệu sản phẩm thuộc 22 loại hàng giả, thu về hơn 2.408 tỷ đồng, trong khi giá vốn chỉ hơn 389 tỷ đồng. Doanh thu trừ giá vốn đạt hơn 2.018 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 319 tỷ đồng. Trong số này, Hoàng Quang Thịnh hưởng hơn 41 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hơn 30 tỷ đồng; La Khắc Minh hơn 26 tỷ đồng; Lê Văn Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty Big Holding – hưởng hơn 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Alama, một đơn vị thuộc hệ thống Z Holding, cũng bị xác định tham gia tiêu thụ sản phẩm giả, trong đó có sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27. Mặc dù đã được thông báo sản phẩm không đạt chất lượng và có nguy cơ bị coi là hàng giả, lãnh đạo công ty này vẫn tiếp tục đặt gia công, đưa sản phẩm ra thị trường, thu về doanh thu hơn 470 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 160 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng làm rõ hành vi che giấu doanh thu và trốn thuế. Nhóm bị can đã chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó doanh thu thực tế được ghi nhận trong “sổ quản trị” nội bộ. Tổng doanh thu thực tế được xác định là 7.825 tỷ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế chỉ là 1.148 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các bị can còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc lập các quỹ đầu tư danh nghĩa, mua bán cổ phần, bất động sản nhằm hợp thức hóa 83 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

Viện Kiểm sát nhận định, đây là vụ án có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, khép kín, kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin xã hội.

VT