Thủ đoạn mới của buôn lậu và gian lận thương mại

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ, thu giữ hàng trăm ngàn sản phẩm giả, lậu, lập hồ sơ xử lý hình sự đối với hàng chục trường hợp.

Một cán bộ Đội phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (Đội 7) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: dịch bệnh kéo dài, người dân cũng tự tiết chế nhu cầu tiêu dùng, nhưng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn không giảm theo.

Thời gian gần đây có sự xuất hiện trở lại của loại hình buôn lậu cũ, nhưng cũng xuất hiện thêm kiểu buôn lậu mới. Cũ là đối tượng buôn lậu đóng các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hàng điện lạnh, điện máy đã qua sử dụng vào thùng container nhập vào trong nước theo hình thức quá cảnh để xuất sang nước thứ 3, nhưng thực chất họ đưa container về kho để rút ruột rồi chất hàng có giá trị rất thấp vào trong trước khi kéo lên biên giới làm thủ tục hải quan. Mới là nếu nghi ngờ bị cơ quan chức năng để ý, họ sẵn sàng kéo container sang bên kia biên giới rồi thuê người "cõng" trở lại theo đường tiểu ngạch…

Điển hình là vụ phát hiện 2 container hàng hóa bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa ENSURE, quần áo, thuốc xì gà, phụ tùng ôtô có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất vào ngày 20-4 vừa qua. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tại cơ quan Công an, người đại diện của công ty này đã khai nhận hành vi buôn lậu với tổng giá hàng hóa vi phạm ước tính 20 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua sản xuất hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố diễn ra hết sức phức tạp. Ban chỉ huy Phòng đã yêu cầu các trinh sát phải tăng cường tuần tra, nắm chắc thông tin địa bàn để chủ động phát hiện. Từ tháng 8-2020 đến nay, đơn vị đã đấu tranh, triệt phá hàng chục vụ, trong đó có những vụ đã được khởi tố hình sự.

Phát hiện hàng trăm thùng găng tay y tế giả trong kho của Công ty Trường Thọ

Lợi dụng sự thiếu hụt khẩu trang, găng tay y tế do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, một số đối tượng đã tổ chức sản xuất, thậm chí thu gom các mặt hàng này từ những lô rác thải, mang về rửa sơ, rắc phấn, đóng giả bao bì rồi tung ra thị trường hoặc bán lại cho một số đơn vị xuất khẩu khác. Đặc biệt những đối tượng này còn thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách yêu cầu nhiều đơn vị mua đặt tiền cọc cùng một lúc rồi trốn luôn. Một số đơn vị mua được hàng, nhưng khi xuất đi và bị đối tác nước ngoài phát hiện hàng đã qua sử dụng thì các đối tượng này lấy lý do: "chúng tôi cũng mua lại của các nhà sản xuất khác nên không biết…" rồi đề nghị hoàn trả lại tiền, nhưng cứ chây ì tháng này qua tháng khác mà không thanh toán.

Trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn hàng hóa trong dịp 19-8 và Quốc khánh 2-9-2020, đơn vị đã phát hiện dấu hiệu về một đường dây mua bán, làm giả găng tay y tế đã qua sử dụng với số lượng lớn. Đối tượng cầm đầu là Thạch Thị Hoa - Giám đốc công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Trường Thọ (địa chỉ tại 71/2/21 Nguyễn Bặc, P.3, Q. Tân Bình, TP.HCM).

Các đối tượng phục vụ đắc lực cho hành vi tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng giả là của Hoa gồm Nguyễn Đức Chương, Lê Ngọc Ngân, Nguyễn Thị Lynh Trang. Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. Hồ Chí Minh quyết định phối hợp với lực lượng An ninh Bộ Công an và Công an Q.Bình Tân tiến hành ngay công tác kiểm tra hành chính nhà số 951/22 đường Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân vào lúc 19h30' cùng ngày.

Tại đây, các đơn vị phối hợp bắt quả tang tại địa chỉ trên có 32 công nhân đang thực hiện công đoạn sàng lọc, đóng thùng mặt hàng găng tay từ những bao tải lớn vào từng hộp, thùng mang nhãn hiệu VGLOVE của Công ty CP VRG Khải Hoàn. Số lượng các thùng găng tay đã đóng gói hoàn thiện để tại kho là 2.370 thùng, tương đương 2 triệu 300 ngàn chiếc găng tay giả, trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng. Mở rộng khám xét các địa điểm liên quan, Phòng Cảnh sát Kinh tế thu giữ thêm nhiều tài liệu, phương tiện, máy móc liên quan đến đường dây sản xuất găng tay giả nói trên.

Ngay sau khi đường dây sản xuất găng tay y tế giả bị triệt phá, đã có hàng chục cá nhân là đối tác mua bán với Hoa đã đến cơ quan Công an tố cáo. Ngoài hành vi sản xuất găng tay y tế giả, mua bán găng tay y tế đã qua sử dụng, Hoa cùng đám tay chân còn thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách yêu cầu bên mua đặt tiền cọc rồi gom tiền bỏ trốn. Một số cá nhân khác cũng tố cáo, sau khi mua găng tay y tế do công ty của Hoa sản xuất mang xuất khẩu ra nước ngoài thì bị đối tác phát hiện là hàng đã qua sử dụng nên phạt tiền và trả ngược lại, nhưng khi yêu cầu Hoa trả lại tiền thì chỉ nhận được lời hứa…

 Theo An Ninh Thế Giới