Triệt phá đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, khởi tố Giám đốc PNJ-LAP

Đáng chú ý, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP) bị khởi tố với cáo buộc hợp thức hóa kim cương nhập lậu thông qua hoạt động giám định.

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh đã phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi ở tất cả các khâu, từ vận chuyển, giao nhận hàng hóa đến thanh toán tiền hàng. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, doanh thu khoảng 280 tỷ đồng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng cầm đầu đều là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông trước khi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để đối phó với cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, nhiều mắt xích, trong đó mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một công đoạn riêng biệt như vận chuyển, tiếp nhận hàng, phân phối hoặc quản lý tiền bán hàng.

Cơ quan điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam.

Trong khi đó, Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) được xác định là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông (Trung Quốc), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi kim cương được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TP.HCM) và Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) tiếp nhận hàng từ Trịnh Quang Chung để phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TP.HCM, An Giang và TP. Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Giám đốc PNJ-LAP bị khởi tố vì bị cáo buộc hợp thức hóa kim cương nhập lậu

Một diễn biến đáng chú ý của vụ án là trong số 22 bị can bị khởi tố có Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số thực tế không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA, qua đó được bán với giá thấp hơn giá thị trường.

Sau khi tiếp nhận số kim cương này, lợi dụng chuyên môn trong lĩnh vực giám định đá quý, Thảo bị cáo buộc đã thực hiện việc mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại theo mã số của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là căn cứ quan trọng để xác định chất lượng, giá trị thương mại của kim cương, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong quá trình giao dịch.

Trong khi đó, PNJ-LAP là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giám định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính đơn vị mình thực hiện kiểm định.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi bị cáo buộc của Đặng Ngọc Thảo đã làm sai lệch thông tin về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến tính minh bạch của hoạt động giám định, gây tác động tiêu cực đến uy tín của đơn vị kiểm định cũng như niềm tin của khách hàng đối với thị trường kim cương.

Khám xét đồng loạt 20 địa điểm, thu giữ 1.100 viên kim cương

Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng liên quan trong chuyên án.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ 22 đối tượng, đồng thời thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và các tang vật phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can để điều tra về các hành vi liên quan theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phương Thảo (t/h)