Viện Kiểm sát truy tố “Shark” Thủy cùng đồng phạm lừa đảo hơn 7.677 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là “Shark” Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, 26 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tổ chức đội ngũ nhân viên tư vấn, cung cấp thông tin gian dối về tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh để lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần.

Cáo trạng cũng xác định, số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán mà bị sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại với tổng số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Phương Di