Bộ Công an khởi tố loạt lãnh đạo Z Holding: Phanh phui sai phạm kế toán và sản xuất thực phẩm giả

22:18 19/06/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến Công ty Cổ phần Z Holding về các tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Thông tin này được Bộ Công an công bố vào ngày 19/6.

Sau quá trình điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ về dấu hiệu phạm tội của các cá nhân liên quan tại Công ty Cổ phần Z Holding (có trụ sở tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) và các đơn vị liên quan khác, vào ngày 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã chính thức khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, C01 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc.

Các đối tượng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại Điều 221 và Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm: Hoàng Quang Thịnh (Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding), La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding), Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding).

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố Trần Hải Bình (Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Z Holding), Hoàng Thị Hiền (Trưởng Ban kế toán Công ty Cổ phần Z Holding), Nguyễn Quốc Vương (Trưởng Ban tài chính Công ty Cổ phần Z Holding) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng: Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh

Liên quan đến hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, các cá nhân bị khởi tố bao gồm: Lê Văn Duyên (Kinh doanh tự do), Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made), Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made) về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự. Đặc biệt, Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama) bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Sau khi các quyết định và lệnh tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các bị can cũng như bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu đã đủ căn cứ xác định "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" (được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm ba loại: 420 gram, 650 gram, 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác), được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025, không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như "Bản đăng ký công bố sản phẩm". Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sản phẩm này được xác định là hàng giả.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức đã và đang sử dụng "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" loại lon 420 gram, 650 gram và 800 gram cùng một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025, liên hệ làm việc và cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Trần Văn Quân, số điện thoại: 0983.084.243 để giải quyết)

Thành Nam

Tags:

chảy nước

PC1

Tags:

chảy nước

PC1

Cùng chuyên mục

Không tự công bố sản phẩm, một cơ sở sản xuất bị phạt 45 triệu đồng

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với hộ kinh doanh M.T. (ở phường Tam Quan) vì lỗi vi phạm không tự công bố sản phẩm theo quy định pháp luật.

Chống hàng giả - 09:30 24/01/2026

Phát hiện gần 700 kg kem dưỡng da không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ gần 700 kg mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chống hàng giả - 17:00 23/01/2026

Tạm giữ gần 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Lacoste, Nike.

Chống hàng giả - 07:20 23/01/2026

Công an Quảng Ninh triệt phá xưởng sản xuất mỹ phẩm giả, tiêu thụ qua mạng

Hoạt động tiêu thụ hàng giả chủ yếu được thực hiện thông qua giao dịch trực tuyến, thanh toán chuyển khoản và giao hàng qua các đơn vị vận chuyển, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Chống hàng giả - 09:00 22/01/2026

Phát hiện nhiều vi phạm tại một cơ sở sản xuất rượu thủ công

Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với một cơ sở sản xuất rượu thủ công trên địa bàn phường An Nhơn Nam.

Chống hàng giả - 07:00 22/01/2026

Quảng Trị: Công khai danh sách 71 cá nhân, doanh nghiệp nợ tiền thuế

Thuế tỉnh Quảng trị thực hiện công khai thông tin 71 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, với số tiền nợ thuế hơn 33 tỷ đồng.

Chống hàng giả - 14:20 21/01/2026

Hà Nội phát hiện cơ sở sản xuất hàng trăm cuộn màng bọc thực phẩm giả

Hàng trăm cuộn màng bọc thực phẩm và màng nhôm giả vừa bị phát hiện tại một nhà xưởng ở Hoài Đức (Hà Nội). Các sản phẩm này được sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh, sử dụng nguyên liệu không kiểm định và có nguy cơ thôi nhiễm hóa chất độc hại khi tiếp xúc với thực phẩm.

Chống hàng giả - 14:20 21/01/2026

Cuộc chiến chống hàng giả cuối năm và bài toán xây nền thị trường sạch

Cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hàng giả, hàng lậu và các hành vi gian lận thương mại có xu hướng diễn biến phức tạp hơn. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng đang chuyển hướng từ “đánh án” sang “xây nền”, lấy nâng cao nhận thức làm gốc để tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững.

Chống hàng giả - 07:00 21/01/2026

Cao điểm cận Tết 2026, Hải quan liên tiếp bắt giữ thực phẩm bẩn, thuốc lá lậu

Trong cao điểm phòng, chống buôn lậu trước Tết Nguyên đán 2026, lực lượng Hải quan khu vực phía Bắc đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, thuốc lá lậu qua biên giới.

Chống hàng giả - 07:00 20/01/2026

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn

Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Chống hàng giả - 15:00 19/01/2026