Khởi tố Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản số liên quan tiền mã hóa ONUS

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại số IN đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An, TP Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại số 6 dãy số 7, The Mansions Park City, phường Dương Nội, TP Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại S1.2006 C1, Q7 Saigon Riverside Complex, số 4 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Theo cơ quan điều tra, để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, đồng thời thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên.

Hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan ANĐT Bộ Công an (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

PV