rửa tiền - Tin tức mới nhất về rửa tiền

Phó Đức Nam lừa đảo hơn 1.301 tỷ đồng, bố mẹ và bạn gái bị cáo buộc rửa tiền

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị xác định lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy, bị can đã sử dụng người thân và doanh nghiệp để che giấu dòng tiền phạm tội, trong đó bố mẹ và bạn gái bị cáo buộc tham gia rửa tiền, tẩu tán tài sản thông qua hoạt động mua bán bất động sản và chuyển dịch tài sản giá trị lớn.

Khởi tố Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản số liên quan tiền mã hóa ONUS

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan đến hoạt động phát hành, giao dịch tiền mã hóa ONUS, VNDC, HNG... với dấu hiệu chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.