Phó Đức Nam lừa đảo hơn 1.301 tỷ đồng, bố mẹ và bạn gái bị cáo buộc rửa tiền

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị xác định lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng. Quá trình điều tra cho thấy, bố mẹ và bạn gái của bị can đã tham gia hỗ trợ tẩu tán, che giấu tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ án. Trong đó, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Đáng chú ý, bố mẹ của Nam cũng bị xác định có hành vi liên quan đến việc rửa tiền cho con trai.

Theo kết luận điều tra, để che giấu một phần tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố mình là bị can Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Ông Thắng sau đó mượn căn cước công dân của đồng nghiệp để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ người khác đứng tên Công ty CP Tech Invest.

Cơ quan điều tra xác định, Nam chỉ đạo dì là bà Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa hai pháp nhân trên để thực hiện hoạt động mua bán bất động sản tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Bên cạnh đó, Nam còn nhờ bố mẹ đứng tên nhiều bất động sản tại các địa phương trên cả nước.

Tẩu tán tài sản qua người thân

Sau khi Phó Đức Nam bị bắt vào năm 2024, do lo ngại tài sản bị thu giữ, bố mẹ bị can đã rút tiền để mua vàng, ngoại tệ và gửi nhờ người thân.

Cụ thể, ông Phó Đức Thắng đã gửi cháu ruột 45 tỷ đồng, đưa cho đồng nghiệp 20 tỷ đồng và đưa cho người thân 20 tỷ đồng. Trong khi đó, mẹ của Nam là bị can Lê Thị Liễu đã nhờ người thân mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Số tiền và vàng này được bà Liễu cất giữ trong balo, vali có khóa mã và gửi nhờ tại nhà người thân. Ngoài ra, bà còn nhờ mẹ đẻ mở hai sổ tiết kiệm với tổng giá trị 15 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, ông Thắng được con trai nhờ đứng tên, mua 4 bất động sản với tổng trị giá hơn 235 tỷ đồng. Do nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, ông Thắng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ của ông Thắng 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, gồm các căn hộ tại TPHCM và thửa đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Tương tự, bà Lê Thị Liễu cũng được xác định đứng tên, giao dịch một bất động sản trị giá hơn 220 tỷ đồng bằng nguồn tiền do phạm tội mà có, nên bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Tâm do cùng Phó Đức Nam sử dụng tiền phạm tội để mua 2 bất động sản. Ngoài ra, Tâm còn phối hợp với bà Nguyễn Thị Thủy mua thêm 7 bất động sản thông qua Công ty South Wealth và Công ty CP Tech Invest, với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thủy được xác định đã cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa hai công ty trên để mua, quản lý nhiều bất động sản trị giá hơn 35 tỷ đồng, đều có nguồn gốc từ tiền do Nam phạm tội mà có.

Ngoài ra, bà Thủy còn trực tiếp quản lý Công ty South Wealth, thực hiện việc kê khai giá giao dịch bất động sản tại khu Masteri Thảo Điền, TPHCM thấp hơn giá trị thực tế nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Theo cơ quan điều tra, hành vi này khiến số tiền thuế bị thất thu hơn 284 triệu đồng. Bà Thủy bị đề nghị truy tố về các tội Trốn thuế và Rửa tiền.

PV