Triệt phá đường dây tiền ảo đa cấp DRK: Hơn 1.880 BTC, 37.000 ETH và 2,7 triệu USDT của nhà đầu tư bị chiếm đoạt

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, ngày 15/12, Công an thành phố phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến chuyên án tiền ảo DRK. Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và một số cá nhân khác dựng lên dự án tiền ảo “ma” mang tên DRK. Nhóm này đã đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên mạng xã hội, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về lợi nhuận và tiềm năng đầu tư nhằm lôi kéo người tham gia.

Sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, đến cuối năm 2021, các đối tượng đồng loạt đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan để chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư. Số tiền điện tử sau đó được bán, quy đổi sang tiền Việt Nam để phục vụ chi tiêu cá nhân.

Từ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, trên 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT của nhà đầu tư, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021.

Quá trình tố tụng cho thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân từng là bị hại trong vụ việc liên quan đến Huỳnh Đức Vân và đồng phạm sớm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo, phối hợp giải quyết.

Phương Di