Công an Thanh Hóa khởi tố 3 bị can trong vụ trốn thuế tại tiệm vàng Kim Chung

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tối 9.12 cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 người thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra tội trốn thuế.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT về đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan vàng bạc, đá quý trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành đồng loạt kiểm tra Công ty Kim Chung tại số 219 Lê Hoàn, cùng các cơ sở kinh doanh vàng bạc Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều điểm khác tại phường Hạc Thành, xã Nông Cống.

Tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng giấy tờ, tài liệu phục vụ điều tra. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định số kim loại thu giữ là vàng, đạt tỉ lệ trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại phường Hạc Thành) - Giám đốc Công ty Kim Chung - cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương và các chủ sở hữu đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng, bỏ ngoài sổ sách nhiều khoản thu nhằm trốn thuế. Trong vòng 5 năm (2020-2025), doanh thu công ty lên đến 5.000 tỉ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế xấp xỉ 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều tài khoản cá nhân không được kê khai với cơ quan thuế. Riêng tài khoản của Trần Thị Hồng mở tại BIDV, chỉ trong 2 tháng 11 và 12.2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỉ đồng, với số thuế trốn gần 500 triệu đồng.

Hành vi vi phạm có sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình. Nguyễn Thu Nga (SN 1990, trú tại phường Hạc Thành) - con gái bà Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình, cổ đông Công ty Kim Chung) - là một trong ba bị can bị bắt tạm giam.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bổ sung vụ án “Trốn thuế” và khởi tố bị can theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

PV