Ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế

Ngoài bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục bị khởi tố thêm tội Trốn thuế. Thông tin trên được đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, công bố tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 15/12.

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), cùng Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn về hành vi Trốn thuế.

Liên quan vụ án, Công an Hà Nội đã tiến hành thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các đối tượng với tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm đã thành lập tổng cộng 33 doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, 22 doanh nghiệp còn lại đã giải thể hoặc tạm dừng hoạt động.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2025, Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can khác, gồm: Đào Vĩnh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã phát hành và bán tổng cộng 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch. Tổng số tiền thu về ví điện tử trên sàn giao dịch lên tới 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 4,5 triệu USD, tức khoảng 117 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”. Bị can này cam kết đầu tư vào các dự án tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong vòng 10 năm, nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, dự án không được triển khai đúng lộ trình đã công bố. Dù vậy, ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án, sau đó bán và quy đổi ra tiền Việt Nam để chia nhau.

Ngoài ra, các đối tượng còn chuyển tiền của nhà đầu tư vào các công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích. Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Phương Di