Cảnh báo về tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép

Ngày 27/5, Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh giác tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.

Theo đó, thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép (trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets), gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an TPHCM đã thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.

Sàn ngoại hối Fxtradingmarkets: sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp. Theo đó, hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Hiện tại, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống. Nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Hiện nay, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa

Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Với các phương thức, thủ đoạn như trên, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.

Mới đây, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một “ổ nhóm” có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex.

Trước đó, công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá được 2 đường dây có dấu hiệu lừa đảo theo mô hình đa cấp tiền ảo. 2 sàn ngoại hối tự xưng có tên là F5trader.com và Tradenew.io. Chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng kêu gọi được hàng nghìn người trên địa bàn 11 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Sau khi các sàn ngoại hối tự xưng này bị sập, những người tham gia mất trắng tiền “ngã ngửa” là không biết tại sao?

Đó chỉ là hai trong số nhiều vụ diễn ra trong thời gian qua bị lực lượng công an bắt. Bởi từ trước tới nay, lực lượng công an đã xác minh, điều tra nhiều chuyên án, khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động sử dụng các sàn giao dịch tài chính bất hợp pháp để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhưng đáng nói, khi lực lượng chức năng đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo của sàn giao dịch này, thì ngay lập tức các sàn khác lại mọc ra. Hiện có hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối được lập ra để kinh doanh tiền điện tử, huy động vốn theo phương thức đa cấp như vậy. Theo thống kê của Công an Hà Nội, tại Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex) trái phép và thu hút lượng người tham gia đầu tư đặc biệt lớn.

Nhiều cơ quan chức năng như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương đưa ra lời cảnh báo với không ít bài học trên thực tế. Song trước những lời mời chào đầy “mật ngọt” với “lợi nhuận khủng, lãi suất cao”, “không phải làm gì cũng được nhận tiền”… đã khiến nhiều nhà đầu tư bỏ ra số tiền lớn thậm chí hàng tỷ đồng để tham gia vào những sàn ảo này. Vì vậy, những loại giao dịch kiểu này vẫn chưa bao giờ hết nóng. Sàn giao dịch ảo này sập, các sàn khác tương tự lại mọc lên để kêu gọi sự tham gia của những nhà đầu tư nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết và vẫn đang để lại nhiều hệ lụy.

 Thiên Trường