rửa tiền - Tin tức mới nhất về rửa tiền

Ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế, tham nhũng, hối lộ từ Bitcoin, tiền ảo

Chính phủ sẽ có những văn bản quy định về Bitcoin, tiền ảo và các loại hình khác để ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, khủng bố, gian lận, trốn thuế hoặc sử dụng tài sản này để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ.

Cảnh báo tình trạng làm giả hồ sơ thương mại vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hình thức gian lận thương mại bằng cách lợi dụng các hợp đồng thương mại hợp pháp hóa các hóa đơn chứng từ, kê khống hóa đơn để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hải quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.