Vụ buôn lậu kim cương: Công an công bố kết quả giám định, làm rõ vai trò PNJ

Làm rõ thủ đoạn xử lý mã số trên kim cương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là các viên đá trong suốt nghi kim cương đã được xác định gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Theo cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, bị xác định đã câu kết với các đối tượng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.

Kết quả điều tra bước đầu xác định sau khi kim cương được đưa trái phép từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để xử lý mã số được khắc trên các viên kim cương.

Theo cơ quan điều tra, Thảo thực hiện mài mã số GIA trên các viên kim cương, sau đó làm mới theo mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để đưa sản phẩm bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Công an Thanh Hóa cho biết Thảo trực tiếp hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hành vi bị điều tra. Số kim cương này được bán cho khách hàng cá nhân và không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Cơ quan điều tra hiện xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi có sự câu kết trong hành vi buôn lậu nói trên.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đường dây do các đối tượng người nước ngoài điều hành đã tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Trong giai đoạn từ năm 2024, đường dây được xác định đã thực hiện nhiều lượt vận chuyển với số lượng kim cương rất lớn.

PNJ được xác định có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu

Liên quan đến Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, cơ quan điều tra cho biết đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương.

Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường của doanh nghiệp được xác định được kiểm soát theo hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ các quy định pháp luật.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định số kim cương liên quan đến hành vi buôn lậu của Đặng Ngọc Thảo được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Thông tin này giúp phân định rõ giữa hành vi bị điều tra của các cá nhân thuộc PNJ-LAB và hoạt động nhập khẩu, phân phối kim cương của PNJ theo hồ sơ doanh nghiệp mà cơ quan điều tra đã kiểm tra.

PNJ-LAB là công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, hoạt động trong lĩnh vực giám định đá quý. Theo thông tin từng được công bố, đơn vị này cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và các sản phẩm liên quan.

Đường dây đã đưa hàng chục nghìn viên kim cương vào Việt Nam

Vụ án được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá từ tháng 6/2026, sau quá trình điều tra, lần theo các mắt xích trong đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu.

Theo thông tin công bố trước đó, lực lượng chức năng đã khám xét nhiều địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ hàng nghìn viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và chứng từ giao dịch.

Cơ quan điều tra từng xác định đường dây đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Sau đó, vụ án tiếp tục được mở rộng. Bộ Công an cho biết đến giữa tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Việc số lượng bị can và tang vật tiếp tục tăng trong quá trình mở rộng cho thấy đường dây có phạm vi hoạt động rộng, liên quan nhiều mắt xích từ nguồn hàng, vận chuyển đến tiêu thụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan, đồng thời truy tìm và thu giữ số kim cương được xác định là hàng buôn lậu để xử lý theo quy định pháp luật.

Phúc Hưng (t/h)