Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros Nguyễn Thiện Phú bị cáo buộc giúp sức cho Trịnh Văn Quyết tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C01) vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros, Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015-2016 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Phó Tổng Giám đốc FLC Faros bị cáo buộc giúp Trịnh Văn Quyết lừa đảo.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định, Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros, Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016, có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros, niêm yết trên sàn chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, tính đến ngày 24/02/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng trên 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Ngày 12/9/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên đối với Nguyễn Thiện Phú.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) ngày 25/8 ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái.
Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết và 2 em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC cũng bị khởi tố cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, cuối tháng 3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC - để điều tra tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Việt Anh
