TP.HCM triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”

Ngày 19/6/2026, Công an TP.HCM thông tin các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và công an cấp xã đã triển khai rà soát, xác minh nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Theo cơ quan điều tra, trên cơ sở công tác nắm tình hình và tiếp nhận tố giác từ người dân, từ ngày 10/6/2026 lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các vụ việc có dấu hiệu tổ chức chặt chẽ, hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức được xây dựng bài bản, hướng đến tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp.

Các doanh nghiệp có liên quan được cơ quan chức năng xác minh gồm Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng giới thiệu các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng đi kèm nhiều ưu đãi và đưa ra thông tin về khả năng sinh lời, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc cam kết mua lại hợp đồng với mức giá hấp dẫn.

Để tạo niềm tin với khách hàng, các doanh nghiệp đầu tư cơ sở làm việc quy mô lớn, xây dựng hệ thống nhân sự chuyên biệt từ khâu tiếp cận, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.

Cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng có dấu hiệu thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia chương trình du lịch, từng sở hữu sản phẩm kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu từ mạng xã hội để tiếp cận nhóm khách hàng có điều kiện tài chính, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Sau khi tiếp cận, nhân viên liên tục mời khách tham gia các chương trình tri ân, nhận quà hoặc du lịch miễn phí. Tuy nhiên, mục đích chính là đưa khách đến trụ sở doanh nghiệp để tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Trong quá trình tư vấn, khách hàng được cung cấp các thông tin về khả năng hoàn vốn, nhận lãi hoặc chuyển nhượng hợp đồng để tạo niềm tin. Khi đồng ý tham gia, nhiều người được yêu cầu ký vào các hợp đồng chuẩn bị sẵn với những điều khoản bất lợi.

Đối với trường hợp không đủ khả năng tài chính, khách hàng còn được hướng dẫn tiếp cận nguồn vay ngân hàng để tiếp tục thanh toán. Sau đó, nếu phát sinh nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng, doanh nghiệp tiếp tục yêu cầu đóng thêm các khoản phí như phí thủ tục, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân hoặc nhiều khoản phát sinh khác.

Theo cơ quan chức năng, bằng phương thức này, nhiều người tiếp tục nộp tiền với kỳ vọng thu hồi vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết nhưng thực tế tiếp tục bị dẫn dắt ký các hợp đồng mới và mất khả năng thu hồi khoản tiền đã bỏ ra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên thuộc các doanh nghiệp liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng; bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại phục vụ xử lý theo quy định pháp luật. Công an TP.HCM đồng thời đề nghị những người liên quan đến các doanh nghiệp nêu trên chủ động liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp điều tra.

VT (t/h)